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PPATK Blokir 59 Rekening FPI

オンラインメディア「デティコム」が伝えています!
Kamis, 07 Jan 2021 06:00 WIB


Islamic Defenders Front(FPI)に属する銀行口座は、Financial Transaction Reports and Analysis Center(PPATK)<※>によって一時的に停止されています。

この一時停止は、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を示す金融取引に関するレポートや情報の分析と調査の機能の実装として実行されます。

PPATKはまた、ブロックが適用される規制に従って実行された場合、 PPATK広報グループのナットシル・コンガ氏(MNatsir Kongah)の会長は、2011年の大統領令第50号の第4​​0条(3)によると、最大(5/Jan/2021)まで、PPATKは複数の金融サービスプロバイダーから、関係者を含むFPIアカウントの59件分の取引終了を受け取ったことを明らかにしました。。

この一時停止は、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を示す金融取引に関するレポートや情報の分析と調査の機能を実装するという文脈で実行されます。

彼は、内務大臣、法務人権大臣、通信情報技術大臣、検事総長、警察署長、および国家テロ対策庁長官の共同法令(SKB)に記載されているように、すべてのFPI活動または活動を停止する決定について言及しました。

シンボルと属性、およびFPIアクティビティの終了は、PPATKがその権限に従ってフォローアップする必要がある決定です。

<※>:インドネシア

Financial Transaction Reports and Analysis Center
PPATK/INTRAC(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center)

FIU(Financial Intelligence Unit)とは、資金洗浄やテロ資金供与に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関のこと。 日本語では金融情報部門、資金情報機関などと訳されるが、FIUの名称をそのまま使用することが多い。

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