Ketika KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai Makassar
yang Jadi Broker Ekspor Impor
dan Terima Gratifikasi Rp 28 Miliar
オンラインメディア「Kompas」が伝えています！
08/07/2023, 10:26 WIB
元マカッサル税関長のアンディ・プラモノ氏が汚職撲滅委員会（KPK）により正式に拘留されました。
アンディ氏は、謝礼とマネーロンダリング犯罪（TPPU）の容疑者で5月15日に発表されました。
彼は、捜査官が2回目の検査を行った後、金曜日（2023年7月7日）拘留されました。
「捜査プロセスの必要上、捜査チームは2023年7月7日から2023年7月26日までの最初の20日間、メラ・プティ・ビルのKPK拘置所に容疑者を拘留しました」
KPKのアレクサンダー・マルワタ副議長は、金曜日にKPKのジュアンビルでの記者会見で述べました。
KPKは、1999年汚職根絶に関するインドネシア共和国法第31号の改正に関する2001年インドネシア共和国法、第20号で改正された汚職根絶に関するインドネシア共和国法、第31号の第12B条と
マネーロンダリングの防止および根絶に関するインドネシア共和国2010年法律第8号（TPPU）第2条第1項および第3条を元にアンディ氏を起訴しました。
アンディ氏は280億ルピアの謝礼を受け取ったとされます。
アレキサンダー氏によると、この金はアンディ氏が「財務省関税局職員」として受け取ったものである。
「これまでにアンディ・プラモノ氏が受け取ったとされる謝礼は約280億ルピアにのぼり、現在もさらなる調査が進行中です。
アレックス氏によると、元々アンディ氏は財務省の公務員調査官（PPNS）でした。
アンディ氏が解任される前の最後の役職は、マカッサル関税・物品税監督サービス事務所（KPPBC）の所長でした。
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KPKは、アンディ氏が10年間、税関総局のPPNSおよび第3級職員としての地位を利用してブローカーになったのではないかと疑っています。
＜輸出入ブローカーへの転身＞
マカッサル関税局の元局長は、輸出入に携わる企業のブローカーだった疑いも持たれています。
「彼はその地位と立場を利用して、ブローカーとして活動していた疑いがあります。」とアレックス氏は言います。
さらにアレックス氏は、アンディ氏がシンガポールやマレーシアから送られてくる物流商品を見る度に、輸入業者につなぐ役割を果たしたと説明しました。
商品はその後、ベトナム、タイ、カンボジア、フィリピンに販売されました。
「彼が行った推薦や仲介行為から、アンディ氏は手数料という形でまとまった金額を受け取ったとされています」とアレックスは述べました。
一方、輸出入に携わる事業者には、事業活動を円滑に行えるように、推薦状が渡される。
アレックス氏はまた、アンディ氏が行ったすべての推薦において、税関の規則に違反した疑いがあると述べました。
一方、輸出入許可を受けた企業家も無能であったと言われています。
ダイヤモンドに加えて、その資金は南ジャカルタのパサール・ミングのペジャテンにある200億ルピア相当の住宅と10億ルピアの保険契約に使用されたとされています。（一部省略）
「2021年と2022年の間に、6億5200万ルピーのダイヤモンドが購入されました」。
とアレックス氏は語りました。
さらに、280億ルピアはアンディ自身氏と、家族のためにも使用されました。
「アンディ氏は、汚職の収益と疑われる金をアンディ自身とその家族の必要のために使い、送金した疑いがあります」とアレックスは語りました。
KPKはアンディ氏の妻、ヌルリナ・ブルハヌディンも召喚し、尋問していた事がわかりました。
KPKの執行・機関スポークスマンのアリ・フィクリ氏によると、ヌルリダは、夫を陥れた謝礼（？この言い方は独特だと思われますが）とマネーロンダリング犯罪（TPPU）の容疑の証人として尋問を受けたと言われています。
「主婦であるヌルリナ・ブルハヌディンは現在証人の立場です。
とアリ氏は書面を通じて、金曜日に述べた。しかしアリ氏はアンディの妻の調査結果を明らかにしていません。
以前に報じられたところによると、インドネシア下院の委員会IIIの公聴会（RDP）で、KPK議長のフィルリ・バフリ氏は、アンディ氏が600億ルピアの不審な取引を行ったと述べました。
実際、アンディ氏の国家公務員資産報告書（LHKPN）は、2021年に137億ルピアでした。（その差額が大きい）
「まず初めに、取引額は600億ルピアで、すでに容疑者です」と水曜日（2023年7月6日）、下院の委員会会合でフィクリ氏は言いました。
その後しばらくして、KPKは、汚職の収益であると疑われる資産を隠そうとするアンディ氏の行動に意図的な物を見出したと述べました。
KPKはその後、アンディ氏をマネーロンダリング犯罪の容疑者として指名し、捜索活動を行い、バタム島のハマー車を含む多くのアンディ氏の資産を没収しました。
＜簡単解説＆コメント＞
やはり不思議なのは、贈賄側の名前が出て来ない点です。
このような大金は、地元中小企業一社では無理な金額です。
地元のインドネシアに長く住む中国人系またはそのグループ、または海外からの裏からの送金が使われえているのではないでしょうか？
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